トルコ最大手の暗号資産取引所Thodex、CEOが約20億ドルの顧客資金を持って国外逃亡か

トルコの暗号資産（仮想通貨）取引所「Thodex」の創業者が、投資家から預かった約20億ドル（日本円で約2,200億円規模）の資金を持って国外へ逃亡したとみられていることが分かりました。同取引所のオーナーであるファルク・ファティフ・オゼル（Faruk Fatih Ozer）氏は複数の国境を越えて逃走したとされ、トルコ政府はすでに彼に対する国際逮捕状を発行しています。

現在もThodexはオフラインのまま稼働しておらず、ユーザーは資金を引き出せない状態が続いています。

暗号資産取引所のCEO、数十億ドルを持って逃走

現地メディアの報道によると、ThodexのCEOであるオゼル氏は4月23日（金）に行方不明となり、イスタンブール空港からアルバニア行きの飛行機に搭乗する姿が最後に目撃されたといいます。

当時27歳だったオゼル氏は、トルコ最大の暗号資産取引所の創業者です。提起された訴訟によると、同取引所には約40万人のユーザーがおり、Thodexのユーザーが投資した20億ドルはすでに「回収不能」の状態にあり、オゼル氏に資金を返還する意思はないと主張されています。

一方、オゼル氏自身は被害を受けたユーザーの数について異議を唱えていますが、問題の本質は窃取された金額の大きさであり、いずれにせよ莫大な数字であることに変わりはありません。声明の全文はThodexの公式サイトで確認でき、以下はその一部を翻訳したものです。

「私が約39万1,000人を巻き込み、約20億ドルの損失をもたらしたという主張は根拠のないものです。誠実さと良心の限界を超えるこうした主張に緊急に対応するため、この声明を発表する必要があります。」

オゼル氏は、実際に影響を受けたのはわずか3万人程度だと主張し、訴訟側の主張に反論しています。

回収不能となった顧客の暗号資産

異変に最初に気づいたのは4月22日（木）のことでした。Thodexのユーザーは、サイトのトップページに掲載された「内部販売および管理業務のため、数日間サービスを一時停止する」という告知を目にすることになります。

しかしその後もサイトは正常に復帰せず、トルコ当局はオゼル氏に対する国際逮捕状を発行しました。さらに警察は、オゼル氏の行方追跡と盗まれた資金の回収を目的に、イスタンブールを含む8つの都市で合計62人を逮捕しています。

実は、Thodexが物議を醸したのは今回が初めてではありません。同社は以前、ドージコイン（Dogecoin）の激しい価格変動と投資家の関心に便乗しようと、新規登録者へ数百万ドージコインを無料で進呈するキャンペーンを実施していました。

この無料ドージコイン目当てに登録したユーザーは、いまだに報酬を受け取れていません。さらに、こうしたユーザーが暗号資産や法定通貨でアカウントへの入金を行っていた場合、その資金も失われたことになります。

オゼル氏による約20億ドルの横領疑惑は、暗号資産市場が成熟しつつあるとはいえ、「出口詐欺（エグジット詐欺）」が今なお現実的な脅威であることを改めて浮き彫りにする事件となりました。取引所を選ぶ際は、運営体制や規制状況を慎重に見極めることが重要です。