ラバ詐欺に騙されないでください：それらを見つけて回避する方法
通常、詐欺師が被害者を標的にする場合、彼らは金銭から彼らを詐欺するか、他の金銭的利益を引き出すことを目的としています。ただし、一部の詐欺師はあなたのお金を追いかけていません。彼らはあなたのアイデンティティと信頼を求めています。
お金を募る代わりに、彼らはあなたにお金を提供するかもしれません。しかし、ひねりがあります。それはすべてあなたに彼らの汚い仕事をさせる洗練された計画の一部です。彼らの目的は、ミューリング詐欺にあなたを閉じ込めることです。あなたがそれに落ちた場合、あなたは犠牲者としてさえ、法執行に問題を抱えている可能性があります。ミューリング詐欺の仕組みと回避方法は次のとおりです。
パッケージミューリング詐欺とは何ですか？
パッケージミューリング詐欺は、インターネット詐欺師が法執行機関に直接さらされることから身を守りながら、詐欺行為を助長するために使用する詐欺戦術です。他の従来の詐欺戦術のようには機能しないため、通常は検出が困難です。
このタイプの詐欺では、詐欺師は被害者に金銭的損失をもたらす可能性が高いと思われる要求を行いません。代わりに、彼らは詐欺を求人、人道支援、または1回限りの支援のいずれかとしてブランド化します。この詐欺は、被害者を徐々に動揺させて、金銭であれ物理的なパッケージであれ、犯罪活動の収益を移動させるための仲介者またはラバとして機能するようにする戦略に根ざしています。
ミューリング詐欺のしくみ
ミューリング詐欺で犠牲者を罠にかけるための決まった戦略はありません。さまざまな詐欺師は、自由に使えるリソースと移動したい「パッケージ」の性質に応じて、さまざまな戦略を採用しています。
それにもかかわらず、注意すべき3つの確立されたミューリング詐欺戦略があります。
ミューリング詐欺のいくつかの変種は、求人の形で提供されます。正当な事業体を装った犯罪者があなたに求人を送る可能性があります。彼らが提供するポジションは、通常、「お金またはパッケージ処理エージェント」のさまざまなバリエーションです。あなたの仕事の説明は、あなたの口座にお金を受け取り、あなたがそうするように指示されたときはいつでもそれを指定された口座に送ることです。また、物理的なパッケージを受け取り、それらを別のアドレスに転送することもできます。彼らはあなたに固定給またはあなたが処理するお金のパーセンテージを提供するかもしれません。
これらの偽の会社は通常、あなたの国から直接支払いを受け取ることができない海外の会社であると主張します。あなたはその国に住んでいるので、あなたはお金を処理して彼らのオフショア口座に有料で送るのを手伝うことができます。彼らの理由は通常説得力があり、彼らは通常、よくリハーサルされた多くの予想される質問ラインを持っています。
一見すると、それは完全に合法的なビジネスのように見えるかもしれません。オンラインですばやくお金を稼ぐ方法です。残念ながら、これは通常は当てはまりません。あなたが彼らの求人を受け入れるならば、あなたが処理するであろうお金は通常詐欺の収入です。オンラインで他の人を詐欺する場合、彼らはあなたの身元を使用して正当性を偽装し、詐欺からの資金はあなたのアカウントに送られます。また、ギフトカードまたは暗号通貨として資金を転送するように求められる場合もあります。
一部のミューリング詐欺は、進行中のデート詐欺に複雑に織り込まれています。犯罪者は、デート詐欺の被害者に、慈善活動を行っており、被害者の助けが必要であることを納得させます。ほとんどの場合、彼らはアフリカの貧しい子供たちや世界のどこかで人道的使命に荷物を送る必要があると主張し、それを行うにはあなたの助けが必要です。
詐欺師との関係にあるので、犠牲者は当然義務を負います。パッケージは、アフリカまたは他の目的地への転送のために被害者に送られます。これは合法のように見えますが、違法性は通常、パッケージのソースに起因します。これらのパッケージは通常、偽の小切手、盗まれたクレジットカード、またはその他の違法な手段を使用して購入されます。
このアプローチは、その魅力的な性質のために、ほとんどの犠牲者をかき集めます。詐欺師は、手っ取り早い金銭の冒険を宣伝するソーシャルメディアハッシュタグを開始するか、それに飛びつきます。疑いを持たない被害者に、物理的な銀行口座または利用可能ないくつかのデジタルウォレットのいずれかを開いて、ログイン情報を送信するように依頼します。
被害者は通常、詐欺師がアカウントで最近発見した新しいトリックを実行すると、迅速な現金を約束されます。リスクのないように見せるために、詐欺師は被害者にアカウントに資金を提供しないように指示します。ほとんどの人にとって、これはリスクのない、双方にメリットのあるシナリオとして表示されます。詐欺師がアカウントで駆け落ちしたとしても、失うものは何もありません。ただし、IDはそのアカウントに関連付けられているため、失うものはたくさんあります。データを使用して作成したアカウントを送信すると、彼らはそれを取得し、違法な資金を集めるために使用します。
誰が危険にさらされていますか？
若いインターネットユーザーは特に危険にさらされています。このビジネスライブレポートによると、バークレイズ銀行に報告されたマネーミュールアカウントのほぼ3分の1は、21歳未満の人々が所有していました。同様に、このガーディアンレポートは、25歳未満の回答者の4人に1人がソーシャルでミュール詐欺の餌とやり取りしたことを示していますメディア。これらの餌は、＃legitmoneyflip、＃paypalflip、＃cashappflip、その他の同様のハッシュタグなどのソーシャルメディアタグに偽装されています。
彼らは迅速なお金を必要としている可能性が高いので、若者は通常標的にされます。彼らはまた、詐欺師の指示に従うのに十分な技術に精通している可能性があります。ただし、リスクは若者に限定されません。在宅勤務の機会を探しているすべての年齢の人々や出会い系サイトの人々も頻繁に標的にされます。誰でもターゲットにできます。
インターネット詐欺師は、被害者と自分たちの間に難読化の層を追加するためにラバを募集します。時々、これらの詐欺師は、あるラバが別のラバにパッケージを出荷するラバの連鎖を持っており、犯罪者と犠牲者の間の距離を効果的に増やします。
これにより、法執行機関がそれらを追跡することは非常に困難になりますが、ミューリング詐欺は詐欺師が採用する魅力的な戦術になります。法執行機関が犯罪者を捜しに行くとき、デジタルトレイルはあなたの玄関口につながります。残念ながら、ミューリング詐欺について知っている人はごくわずかです。あなたは犠牲者になる可能性があり、手遅れになるまで気付かないでしょう。
個人的な損失のみを被るほとんどのオンライン詐欺とは異なり、ミューリング詐欺の被害者になると刑務所に入れられる可能性があります。あなたの銀行口座またはデジタルウォレットがミューリング活動に使用されている場合、理論的には、あなたは犯罪の責任を負っています。また、犯罪活動の収益であるアイテムを無意識のうちに別の場所に転送した場合、関連する犯罪で起訴される可能性もあります。
国や地域の法律によっては、詐欺の餌食になると、数千ドルの罰金、評判の低下、または長期の懲役が科せられる可能性があります。
オンラインで人々と取引するときは、次のチェックリストを使用して、ミューリング詐欺の被害から身を守ってください。
- オンラインで出会った人々とのやり取りがどれほど長くても、プライベートバンキングの詳細を決して教えないでください。
- 自分の名前でアカウントを開設し、それを使用してオンラインでのみやり取りしたエンティティの資金を処理する必要がある求人には注意してください。オンラインで会社の名前と連絡先を確認してみてください。それが合法的なビジネスである場合は、それらがオファーの方法であることを確認するために電話してください。
- 出会い系サイトで、デジタルウォレットで資金を受け取り、他の人に送金するように依頼する人との連絡を断ちます。
- 物理的な商品を他の場所に転送するように依頼するオンラインの人道的任務を支援する場合は注意が必要です。
- ログイン情報を送信する場合、資金を2倍にする、またはデジタルウォレットを「補充」することを約束する疑わしいソーシャルメディアのオファーは避けてください。
あなたがすでにミューリング詐欺に頭と肩を抱えているかもしれないと感じたら;取引の記録をできるだけ多く保持し、法的助言を求め、直ちに法執行機関に連絡してください。
悪意のある個人の餌食にならないでください。インターネットの安全性に関するベストプラクティスを採用してください。警戒を怠らず、オンラインの人々とのやり取りに注意してください。ラバにならないでください。
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