ブロックチェーンで不正が発生する可能性のある5つの方法

ブロックチェーンは分散型台帳テクノロジーの一種であり、共有デジタル元帳によってトランザクションが可視化され、透過的になります。何年もの間、ブロックチェーンは詐欺の発生を防ぐ方法として未来派によって宣伝されていました。ただし、ブロックチェーンには、不可逆性、法律の欠如、匿名性など、悪意のある人物によるさまざまな詐欺に最適ないくつかの性質もあります。

したがって、ブロックチェーンを使用すると、資産の所有履歴を確認し、不正を比較的簡単に特定できますが、それが不可能になるわけではありません。

ブロックチェーンは安全ですか？

ブロックチェーンが安全であるかどうかは、詐欺のリスクにさらされる場合とされない場合があるいくつかの要因に依存します。ブロックチェーンテクノロジーはセキュリティのために構築されていますが、その安全性の制限は、サポートテクノロジーのセキュリティ機能とその使用の人間的側面という2つのことに根ざしています。

残念ながら、国際法はまだブロックチェーンの使用の増加に適応していません。クレジットカードやデビットカードとは異なり、ほとんどの国でのブロックチェーン対応の暗号通貨取引には法的保護がありません。実際、暗号取引には通常、紛争プロセスが含まれておらず、キャンセルすることも、元に戻すこともできません。

これを知って、ここにあなたが知っておくべきブロックチェーンで詐欺が起こり得る5つの方法があります。

1.暗号化マルウェア

暗号が一般的になるにつれて、それはまた、マイニングの目的で無防備なデバイス所有者を悪用しようとしているハッカーにとってより大きな標的になります。ハッカーは、特殊な種類のマルウェアを使用して、他の人のデバイスと処理能力を使用してマイニング報酬を獲得できるクリプトジャッキング活動を実行できます。

場合によっては、暗号化マルウェアは、正当なマイニングソフトウェアになりすました偽のプログラムをインストールする疑わしいリンクをクリックすることから発生する可能性があります。または、オフィスで暗号通貨をマイニングしたい従業員が意図的にインストールすることもできます。

2.クリプトラグプル

クリプトラグプルとは、開発者が、支配的な株式を現金化する前に、人々をだましてその価値を高めるのを助けることを目的として、暗号通貨トークンを作成することです。分散型金融取引所（DEX）や流動性プールでよく発生するトークン作成者は、突然撤退する前に、個人の準備金やマーケティングでトークンの価格を操作します。

多くの場合、ラグプルはミームコインまたはポップカルチャーの参照から作成されたコインを使用して実行され、さらなる開発や説明責任の歴史や計画はありません。開発者がキャッシュアウトすると、トークンは即座に価値を失い、他の投資家はお金を失います。その後、開発者はプロジェクトを放棄して逃げる傾向があります。

3.暗号通貨詐欺

連邦取引委員会（FTC）の消費者センチネルによると、暗号関連の詐欺の報告は劇的に増加しています。 2020年10月から2021年3月31日まで、約7,000人が8000万ドル以上の損失を報告しました。

これらの詐欺にはさまざまな形態があり、その中で最も一般的なものの1つは、暗号にリンクされた有名人のふりをしています。たとえば、過去6か月間に、偽のイーロンマスクのプロフィールに数百万ドルを送金したとの報告が数人あります。これとは別に、暗号詐欺の被害者は、フィッシングメールの偽のリンクを介して正当な交換であると主張するWebサイトに暗号を送信するようにだまされたと報告しています。

一方、ロマンス詐欺も増加しており、ロマンス詐欺の被害者の20％が暗号通貨を使用して、匿名の財布を介して送金したり、不正なコインに投資したりしています。

4.認証の欠如

ブロックチェーンネットワークは安全であるように設計されていますが、それらを可能にするアプリやサービスは常に安全であるとは限りません。ブロックチェーン対応プラットフォームでは、ブロックチェーンテクノロジーの使用を補完するセキュリティ機能をサポートしていない場合、不正が発生する可能性があります。

ブロックチェーン対応のゲームやペイツープレイモデルの台頭に伴い、ペイアウトを回避するさまざまな詐欺もあります。たとえば、Axie Infinityのような多くの新進気鋭のブロックチェーン対応ゲームには、ユーザーの2要素認証がありません。ハッカーがログインの詳細を入手すると、ハッカーが匿名のウォレットに少量の報酬を段階的に送信したり、ゲーム内のキャラクターやアイテムを売り払ったりする可能性があります。

5.NFTアートの盗難

2021年、NFT（非代替トークン）がブロックチェーンの世界で中心的な舞台となりました。無制限のコピーのオンライン世界でデジタル希少性を生み出す方法として宣伝されているNFTは、資産のブロックチェーンに登録された、ブロックチェーンに登録された一意のデジタル証明書を所有することを可能にします。

一部のアーティストは成功しますが（コラージュが6900万ドルで販売されたBeepleなど）、それはすべての人に当てはまるわけではありません。 NFTが一般的になるにつれて、NFTを取り巻く美術品の盗難も一般的になります。多くの詐欺師がアーティストからデジタルアートワークを盗み、NFTとして販売していると報告されています。

多くの場合、これらの詐欺師は、亡くなった芸術家やインターネットに精通していない芸術家を標的にしています。詐欺師は多額のお金を稼ぎますが、元のアーティストは法的な保護やサポートがほとんどまたはまったくないままになっていることがよくあります。

ブロックチェーン詐欺を報告する方法

詐欺の疑いがある場合、または特定の個人またはグループが詐欺を犯していると思われる場合は、それを報告する方法がいくつかあります。それらのいくつかを次に示します。

• 連邦取引委員会（FTC）
• 商品先物取引委員会（CFTC）
• 米国証券取引委員会（SEC）
• 送金に使用した暗号通貨交換会社

ほとんどのブロックチェーントランザクションは元に戻せませんが、クレジットカードまたはデビットカードを使用すると、払い戻しを受けることができる場合があります。とにかく、可能な限り報告して、統治機関と不正の新進気鋭の試みの合法的な交換に警告するのが最善です。

十分なレポートがあれば、これらのグループは有意義な結果をもたらす可能性のある調査を開始する可能性が高くなります。少なくとも、他の投資家やブロックチェーン愛好家が同じ運命を回避するのを助けます。

より安全なブロックチェーンエクスペリエンスの作成

ブロックチェーンに関しては、私たちの生活を改善するための無限の機会があります。その分散型台帳テクノロジーは、金融、不動産などの数十の業界に革命をもたらすことができます。

しかし、最善の努力にもかかわらず、ブロックチェーンには詐欺を可能にする障害や抜け穴がないわけではありません。このため、基本的なインターネットの安全慣行を維持し、疑わしい人々に送金することを避け、調査を行わずにNFTを購入するか、開発や説明責任の履歴がないコインに投資することが最善です。